MUISTIO 13.11.2000

Suomen geeniterapiaseuran syyskokous ja sääntömääräinen vuosikokous

Aika: pe 27.10. 2000 klo 18.00 - 19.00
Paikka: Internum-luentosali, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Läsnä: seuran syyskokouksen osallistujat, kaikki hallituksen jäsenet Arto Urttia ja Timo Hautalaa lukuunottamatta paikalla.

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Seppo Ylä-Herttuala avasi kokouksen. Päädyttiin pitämään kokous Suomen kielellä.

2. Kokouksen toimitsijoiden valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Ylä-Herttuala, sihteeriksi Jarmo Wahlfors ja pöytäkirjan tarkastajiksi Veijo Hukkanen ja Ari Hinkkanen.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liitteenä).

5. Puheenjohtaja esitteli sihteerin laatiman seuran vuosikertomuksen (liitteenä).
Vuosikertomus hyväksyttiin.

6. Sihteeri esitti katsauksen seuran taloustilanteeseen (liitteenä). Koska perustavassa kokouksessa ei oltu valittu tilintarkastajia, tähän tehtävään valittiin Veijo Hukkanen ja Kalevi Pulkkanen. Tilintarkastajat perehtyivät seuran taloustilanteeseen ja siihen liittyviin dokumentteihin kokouksen yhteydessä. He päätyivät suosittelelmaan tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seuran hallitukselle sekä muille asianosaisille. Tilintarkastuskertomus liitteenä.

7. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Koska seuran toiminta on vasta lähtenyt käyntiin, esitettiin että nykyinen hallitus ja sihteeri jatkavat vielä seuraavan kauden. Esitys hyväksyttiin eli seuran hallitus toimikaudelle 2000 - 2001 on seuraava:

• Puheenjohtaja Seppo Ylä Herttuala, Kuopio
• Varapuheenjohtaja Veli-Matti Kähäri, Turku
• Jäsen Anu Jalanko, Helsinki
• Jäsen Timo Hautala, Oulu
• Jäsen Arto Urtti, Kuopio

• Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Jarmo Wahlfors, Kuopio

9. Valittiin kaksi tilintarkastajaa: Veijo Hukkanen ja Kalevi Pulkkanen

10. Muut käsiteltävät asiat:

• Keskusteltiin seuran kevätkokouksesta. Paikaksi ehdotettiin Oulua ja ajankohdaksi paikalliselle järjestäjälle sopivaa huhtikuun ensimmäistä viikkoa. Ajankohdasta käytiin keskustelua ja ehdotettiin samaa ajankohtaa kuin edellisessä kevätkokouksessa eli helmikuuta. Lopullinen ajankohta jätettiin avoimeksi ja ilmoitetaan myöhemmin.
• Keskusteltiin seuran apurahoista. Päätettiin, että jatketaan aiempaa käytäntöä, jossa jaetaan ainakin kolme matka-apurahaa American Society of Gene Therapy:n kokoukseen Yhdysvaltoihin. Todettiin, että lahjoituksia on syytä ryhtyä kyselemään yrityksiltä.
• Puheenjohtaja esitti sihteerin laatiman katsauksen jäsentilanteeseen (liitteenä).
• Keskusteltiin seuran verkkosivuista ja logosta. Todettiin että verkkosivut toimivat nykyisessä muodossaan tiedotuskanavana jäsenille ja seuran toiminnasta kiiinnostuneille. Päätettiin kartoittaa verkkosivujen kehittämismahdollisuuksia visuaalisempaan ja informatiivisempaan muotoon. Seuran logon tarve todettiin, mutta kokouksen osallistujien joukosta ei löytynyt vapaaehtoisia viemään asiaa eteenpäin.
• Sihteeri esitti, että seura voisi ryhtyä koordinoimaan maan kattavaa geeninsiirtovektoreiden tietokantaa. Seuran verkkosivuilla voisi olla listattuna eri ryhmien käytössä olevat vektorit ja mahdollisesti muita tarpeellisia työkaluja kuten solulinjoja. Sihteeri lupautui selvittämään projektin toteuttamistapaa ja viemään asian käytännön toteutusta eteenpäin. Kokous kannatti ehdotusta.

Kuopiossa 13.11. 2000

sihteeri	puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaja	Pöytäkirjan tarkastaja