KOKOUSPÖYTÄKIRJA
18. 9. 2001

Suomen geeniterapiaseuran syyskokous ja sääntömääräinen vuosikokous

Aika: pe 14.9. 2001 klo 18.40 - 19.15.
Paikka: Microteknian auditorio, Kuopio.
Läsnä: seuran syyskokouksen osallistujat, kaikki hallituksen jäsenet paikalla.

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Seppo Ylä-Herttuala avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimitsijoiden valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Ylä-Herttuala, sihteeriksi Jarmo Wahlfors ja pöytäkirjan tarkastajiksi Veli-Matti Kähäri ja Anu Jalanko.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Sihteeri esitteli seuran vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnot..

6. Koska tilintarkastajien lausunto suositteli tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille asianosaisille, se päätettiin myöntää.

7. Puheenjohtaja esitteli seuran sihteerin laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

Todettiin, että matka-apurahojen jakaminen on seuran tärkeimpiä tehtäviä ja sitä tulee jatkaa enstiseen tapaan. Kun kokousten järjestämiskulut otetaan huomioon, seura tarvitsee noin 40.000 mk lahjoituksia päästäkseen tavoitteeseensa.

8. Hallituksen ja sihteerin valinta.

Esitettiin että nykyinen hallitus ja sihteeri jatkavat edelleen kaudelle 2001 - 2002. Esitys hyväksyttiin eli seuran hallitus tulevalle kaudelle on seuraava

Puheenjohtaja Seppo Ylä Herttuala, Kuopio
Varapuheenjohtaja Veli-Matti Kähäri, Turku
Jäsen Anu Jalanko, Helsinki
Jäsen Timo Hautala, Oulu
Jäsen Arto Urtti, Kuopio

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Jarmo Wahlfors, Kuopio.

Todettiin, että säännöt sallisivat hallituksen täydentämisen tarvittaessa, mutta tälle kaudelle sitä ei vielä katsottu tarpeelliseksi. Korostettiin, että nykyinen hallitus jatkaa edelleen, koska on tarpeen saada seuran toiminta stabiloitua. Tämän tapahduttua (lähivuosina) voidaan hallituksen kokoonpanoa ryhtyä hiljalleen uudistamaan ilman, että seuran toiminta hiipuu.

9. Valittiin kaksi tilintarkastajaa: Veijo Hukkanen (Turku) ja Ari Hinkkanen (Turku).

10. Muut käsiteltävät asiat:

• Keskusteltiin seuran kokouksista vuonna 2002. Päädyttiin järjestämään vain yksi varsinainen kokous Helsingissä. Alustavaksi ajankohdaksi sovittiin 13. 9. 2002. Mahdollinen kevätkokous Oulussa jätettiin paikallisten järjestäjien aktiivisuuden varaan. Seura suhtautui pienimuotoiseen kevätkokoukseen myönteisesti ja lupautui osallistumaan kustannuksiin taloudellisen tilanteen salliessa.
• Keskusteltiin seuran logosta, joka on Risto Ala-Ahon (Turku) suunnittelema. Todettiin, että logo on kelvollinen seuran tarkoituksiin ja otetaan käyttöön. Kritiikkinä esitettiin, että mustavalkoisena logo muistuttaa liiaksi SOK:n logoa. Ratkaisuksi ehdotettiin vaaleampaa mustavalkoversiota, jossa yksityiskohdat erottuisivat selvemmin. Päätettiin antaa määrittelemätön huomionosoitus Ala-Aholle suunnittelutyöstä.
• Puheenjohtaja esitti, että ESGT-kokouksen hankkiminen Suomeen on edelleen ohjelmassa ja sen tuottama huomio suomalaiselle geeniterapiatutkimukselle olisi erittäin tärkeä. Kannatettin asian eteenpäin viemistä ja päätettiin esittää kokouksen pitopaikaksi Helsinkiä ja ajankohdaksi vuotta 2003 tai myöhemmin. Järjestelyiden onnistumiseksi mukaan olisi saatava ainakin yksi nimekäs Helsinkiläinen tutkija. Asiasta keskustellaan konkreettisella tasolla ensi vuoden kokouksessa.
• Sihteeri kertoi, että seuran pankkiasioiden hoitaminen tiskillä asioiden on vaivalloista ja esitti, että seuralle pitäisi saada yrityksen SOLO-palvelu tilinkäyttömuodoksi. Kulut olisivat kuluneeseen kauteen verrattuna noin kaksinkertaiset, mutta sihteerin aikaa säästyisi paljon. Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin, että SOLO-tunnukset hankitaan sekä sihteerille että puheenjohtajalle.
• Sihteeri kertoi seuran jäsenille verkkosivuilla toimivasta vektoritietokannasta ja kannusti kaikkia osallistumaan päivittämiseen, jotta tietokannasta saataisiin toimiva. "Vektoripankki" on jo valmiina ja se julkistetaan jäsenille lähiaikoina
.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kuopiossa 18. 9. 2001

sihteeri	puheenjohtaja