KOKOUSPÖYTÄKIRJA
17. 9. 2002

Suomen geeniterapiaseuran syyskokous ja sääntömääräinen vuosikokous

Aika: pe 13.9. 2002 klo 17.30 – 18.30.
Paikka: Biomedicum, suuri luentosali, Helsinki.
Läsnä: seuran syyskokouksen/XVII Paulo symposiumin osallistujia, hallituksen jäsenistä paikalla Ylä-Herttuala, Jalanko ja Hautala sekä sihteeri Wahlforsa.

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Seppo Ylä-Herttuala avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimitsijoiden valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Ylä-Herttuala, sihteeriksi Jarmo Wahlfors ja pöytäkirjan tarkastajiksi Anssi Mähönen ja Jani Räty.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Sihteeri esitteli seuran vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnot..

6. Koska tilintarkastajien lausunto suositteli tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille asianosaisille, se päätettiin myöntää.

7. Puheenjohtaja esitteli seuran sihteerin laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

Todettiin jälleen, että matka-apurahojen jakaminen on seuran tärkeimpiä tehtäviä ja sitä tulee jatkaa entiseen tapaan. Kun kokousten järjestämiskulut otetaan huomioon, seura tarvitsee noin 2.500 euroa lahjoituksia päästäkseen tavoitteeseensa.

8. Hallituksen ja sihteerin valinta.

Esitettiin että nykyinen hallitus ja sihteeri jatkavat edelleen kaudelle 2002 - 2003. Perusteena oli, että kansainvälisen ESGT-kokouksen järjestelyvastuun käydessä yhä todennäköisemmäksi, on seuran toiminnan stabiilius hyvin tärkeää. Esitys hyväksyttiin eli seuran hallitus tulevalle kaudelle on seuraava:

Puheenjohtaja Seppo Ylä Herttuala, Kuopio
Varapuheenjohtaja Veli-Matti Kähäri, Turku
Jäsen Anu Jalanko, Helsinki
Jäsen Timo Hautala, Oulu
Jäsen Arto Urtti, Kuopio

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Jarmo Wahlfors, Kuopio.

9. Valittiin kaksi tilintarkastajaa: Anssi Mähönen (Kuopio) ja Ari Hinkkanen (Turku).

10. Muut käsiteltävät asiat:

• Keskusteltiin seuran kokouksista vuonna 2003. Päädyttiin järjestämään yksi varsinainen kokous syksyllä 2003 ja järjestelyvastuu annettiin Oululle. Järjestämisen ehtona k.o. kaupungissa on että Hautala selvittää asiaa ja informoi hallitusta syyskuun loppuun mennessä. Jos järjestäminen Oulussa osoittautuu hankalaksi, tarjotaan vastuuta syyskokouksen järjestämisestä Turulle.
• Puheenjohtaja selvitti ESGT-kokouksen tilannetta: vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, että Suomelle myönnetään järjestelyvastuu vuodelle 2004. Kokouksen ajankohdaksi tulee lokakuu, mutta kysymys paikkakunnasta on edelleen avoin. Puheenjohtaja oli selvittänyt eri vaihtoehtoja ja näyttää siltä, että vaihtoehtoina ovat joko Helsinki (josta ei ole löytynyt täysin sopivaa paikkaa kokoukselle) ja Tampere (jossa Tampere-talo olisi vaatimukset täyttävä). Kokouksen järjestelyistä tulisi vastaamaan FGTS:n hallitus täydennettynä riittävällä määrällä Suomalaisen tutkimuksen merkittäviä nimiä. Esille tulivat ainakin Ralf Petterson ja Kari Alitalo. Seuran hallitus päättää järjestelykomitean kokoonpanosta ja muista käytännön yksityiskohdista, jos ESGT:n päätös on Suomelle myönteinen.
• Sihteeri esitti, että seuran verkkosivut olisivat edelleen kehitettävissä, mutta toistaiseksi resurssit eivät ole mahdollistaneet jo olemassa olevia sivustoja kunnianhimoisempaa ratkaisua. Seuran jäsen Jani Räty ilmoittautui vapaaehtoiseksi selvittämään sivujen kehittämismahdollisuuksia. ESGT-kokouksen järjestelyvastuun myötä kehittäminen olisi kuitenkin välttämätöntä. Sihteeri informoi myös läsnäolijoita sivujen vektoritietokannan heikosta tilanteesta ja toivoi, että tutkijat pyrkisivät täydentämään tietokantaa mahdollisimman pian.
• Keskusteltiin ulkomaalaisten tutkijoiden pääsystä seuran jäseniksi. Todettiin, että koska kyseessä on kansallinen seura, sen tulee olla etupäässä Suomalaisille tutkijoille tai Suomessa tehtävän tutkimuksen tekijöille tarkoitettu seura. Päätettiin, että ulkomaalaisia voidaan edelleen kutsua kunniajäseniksi edellyttäen että he ovat erityisen ansioituneita ja ovat tavalla tai toisella hyödyttäneet/tukeneet Suomessa tapahtuvaa geeniterapiatutkimusta. Myös ns. ulkojäseniksi pyrkiviltä edellytetään, että he voivat osoittaa selkeän yhteyden Suomessa tehtävään tai Suomalaisten tekemään tutkimukseen ja ovat riittävän ansioituneita. Seuran kokous päättää jäsenten ottamisesta vuosikokouksissaan.
• Ojennettiin huomionosoitus Risto Ala-aholle seuran logon suunnittelemisesta. Puheenjohtaja totesi, että logo on jo saanut kiitosta tyylikkyydestään seuran ulkopuolisilta tahoilta.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 17. 9. 2002

sihteeri	puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaja	Pöytäkirjan tarkastaja