KOKOUSPÖYTÄKIRJA

                                                                                                                                                        12. 11. 2004

Suomen geeniterapiaseuran sääntömääräinen vuosikokous

 Aika: su 7.11. 2004 klo 13.20 – 13.55

 Paikka: Pieni auditorio, Tampere-talo, Tampere

 Läsnä: ESGT 2004 Congress:in osallistujia, hallituksen jäsenistä paikalla Ylä-Herttuala, Hemminki, Savontaus sekä sihteeri Wahlfors.

 1. Kokouksen avaus

 Seuran puheenjohtaja Seppo Ylä-Herttuala avasi kokouksen.

 2. Kokouksen toimitsijoiden valinta.

 Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Ylä-Herttuala, sihteeriksi Jarmo Wahlfors ja pöytäkirjan tarkastajiksi Anna Kanerva ja Mikko Savontaus.

 3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

 5. Sihteeri esitteli seuran vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnot.

 6. Koska tilintarkastajien lausunto suositteli tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille asianosaisille, se päätettiin myöntää.

 7. Puheenjohtaja esitteli seuran sihteerin laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

 8. Hallituksen ja sihteerin valinta.

 Esitettiin että nykyinen hallitus ja sihteeri jatkavat edelleen kaudelle 2004 – 2005 jotta ESGT-kokouksen asiat (mm. talous) saadaan vietyä päätökseen ja seuraava hallitus voisi aloittaa “puhtaalta pöydältä”. Esitys hyväksyttiin eli seuran hallitus kuluvalle kaudelle on seuraava:

 Puheenjohtaja Seppo Ylä Herttuala, Kuopio

Varapuheenjohtaja Veli-Matti Kähäri, Turku

Jäsen Anu Jalanko, Helsinki

Jäsen Timo Hautala, Oulu

Jäsen Arto Urtti, Kuopio

Jäsen Akseli Hemminki, Helsinki

Jäsen Ari Hinkkanen, Turku

Jäsen Mikko Savontaus, Turku

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä Jarmo Wahlfors, Kuopio.

 Päätettiin myös ryhtyä selvittämään, voisivatko puheenjohtaja ja sihteeri vetäytyä tämän kauden jälkeen hallituksen rivijäseniksi eli löytyisikö hallituksen nykyisistä aktiivisista jäsenistä sopivia ehdokkaita ko. tehtäviin.

9. Valittiin kaksi tilintarkastajaa: Riikka Pellinen (Kuopio) ja Tanja Hakkarainen (Helsinki)

 10. Muut käsiteltävät asiat:

 ·        Keskusteltiin seuran vuosikokouksesta vuonna 2005. Puheenjohtaja kertoi että Ruotsin geeniterapiaseuran edustaja oli ottanut yhteyttä ja ehdottanut yhteistä kokousta ensi syksynä. Vaihtoehtoja olisivat Helsinki, Tukholma tai laiva. Laivakokousta pidettiin hyvänä ajatuksena ja päätettiin ehdottaa ruotsalaisille mallia,  jossa kokous pidetään ruotsinlautalla esim. päivän aikana, jolloin alus on Tukholman satamassa. Jäsenille tiedotetaan asiasta, kun yksityiskohdat selviävät.

·        Keskusteltiin seuran verkkosivuista osoitteessa www.fsgt.info. Sivut valmistettiin palvelemaan erityisesti ESGT-kokouksen tiedotusfoorumina ja ne ovat nyt käytettävissä seuran normaaliin toimintaan. Päätettiin luopua seuran Kuopion yliopiston palvelimella sijaitsevista sivuista keskittyä kokonaan uusille sivuille. Sihteeri ja webmaster Jani Räty hoitavat asiaa, jäseniltä pyydettiin ehdotuksia parannuksia ja uudistuksia varten. Keskusteltiin esim. erityisen tiedotusosion perustamisessa ja todettiin, että tarvitaan henkilöitä jotka ovat sitoutuneet sisällön tuottamiseen ko. sivulle. Päätettiin myös luopua “vector database” –sivuista, koska jäsenet eivät ole olleet kiinnostuneita julkistamaan vektoreitaan tällä foorumilla.

 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kuopiossa 21. 10. 2004

Jarmo Wahlfors   Seppo Ylä-Herttuala

sihteeri          puheenjohtaja

Anna Kanerva       Mikko Savontaus

Pöytäkirjan tarkastaja     Pöytäkirjan tarkastaja